資料圖：原北京首都國際機場股份有限公司董事會秘書舒泳先生

　　北京首都機場股份11月30日發(fā)布公告，舒泳因工作調(diào)整已辭任該公司公司秘書，此外，羅小鵬及莫仲堃將獲委任為該公司的聯(lián)席公司秘書，自2016年11月30日起生效。

　　北京首都國際機場股份有限公司公告

　　公司秘書辭任及委任聯(lián)席公司秘書

　　茲提述北京首都國際機場股份有限公司(“本公司”)日期為2016年10月19日的公告，內(nèi)容關於舒泳先生(“舒先生”)辭任本公司董事會(“董事會”)秘書以及委任羅小鵬先生(“羅先生”)為董事會秘書，於2016年10月19日起生效。

　　舒先生因進一步的工作調(diào)整辭任本公司的公司秘書，於2016年11月30日起生效。舒先生已確認其與董事會并無分歧，亦不存在須提請本公司股東注意有關其辭任的其他事宜。董事會對舒先生任職期間作出的貢獻表示感謝。

　　董事會宣布，羅先生及莫仲堃先生(“莫先生”)將獲委任為本公司的聯(lián)席公司秘書，於2016年11月30日(“委任日期”)起生效。

　　根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司(“聯(lián)交所”)證券上市規(guī)則(“上市規(guī)則”)第3.28條及第8.17條，本公司必須委任聯(lián)交所認為在學術或?qū)�業(yè)資格或有關經(jīng)驗方面足以履行公司秘書職能之人士為公司秘書。羅先生擁有豐富的上市公司管理經(jīng)驗且熟悉本公司的運營。然而，由於羅先生并無具備上

　　市規(guī)則規(guī)定的有關資格，委任其為唯一的公司秘書并不嚴格遵守上市規(guī)則第3.28條及第8.17條的規(guī)定。

　　本公司已向聯(lián)交所申請并已獲聯(lián)交所批準豁免嚴格遵守上市規(guī)則第3.28條及第8.17條的規(guī)定。豁免有效期為委任日期起三年期間(“豁免期”)，惟條件為莫先生將協(xié)助羅先生履行公司秘書職責，莫先生在豁免期內(nèi)具備上市規(guī)則第3.28條注1規(guī)定的所有必需資格。如果莫先生停止協(xié)助羅先生履行本公司的公司秘書一職，豁免將被即時撤銷;本公司將在豁免期屆滿時通知聯(lián)交所以重新評估情況。聯(lián)交所預期於豁免期結束後，本公司將能令聯(lián)交所信納羅先生已在獲得莫先生之協(xié)助後能夠滿足上市規(guī)則第3.28條及第8.17條之要求，故毋須再申請豁免;及本公司將以公告形式披露豁免之詳情，包括豁免原因及豁免條件。

　　承董事會命

　　劉雪松

　　董事長

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