中國國航發(fā)布公告，公司正在籌劃取得山航集團的控制權(quán)，并進而取得山航股份的控制權(quán)。

　　2022年6月14日，公司、山航集團及山鋼金控就上述事項簽署了《關(guān)于山東航空集團有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資框架協(xié)議》(以下簡稱“《框架協(xié)議》”)。根據(jù)《框架協(xié)議》，公司擬受讓山鋼金控持有的山航集團股權(quán)并擬向山航集團增資;并且公司亦擬與山航集團的其他股東進一步溝通并確定對山航集團的投資安排。公司擬通過前述交易合計持有山航集團不低于66%的股權(quán)，并取得山航集團控制權(quán)。上述交易所涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資價格將以有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)備案后的山航集團評估值為基礎(chǔ)，由相關(guān)方協(xié)商確定。由于擬議交易將導(dǎo)致公司在山航股份直接和間接合計擁有權(quán)益的股份超過30%，根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，公司應(yīng)向山航股份除公司及山航集團以外的其他股東發(fā)出全面要約。據(jù)此，公司于2022年6月14日向山航股份的股東發(fā)出了《山東航空股份有限公司要約收購報告書摘要》。

　　圖：山航集團的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　《框架協(xié)議》僅為意向性協(xié)議，截至本公告披露日，公司尚未完成對山航集團的盡職調(diào)查、審計及評估工作，公司尚未就擬議交易的具體方案與相關(guān)方達成一致意見。在公司與擬議交易對方達成一致意見后，將由相關(guān)方分別履行適用規(guī)則和內(nèi)部治理制度所要求的內(nèi)外部決策及審批程序，最終交易條款和條件由相關(guān)方在未來另行簽署的正式交易文件中約定。

　　擬議交易完成后，山航集團、山航股份及其并表范圍內(nèi)子公司將成為公司的控股子公司，導(dǎo)致公司的合并財務(wù)報表范圍變更。公司控股山航集團及山航股份后，公司可以通過進一步增強市場布局、深化與山航集團協(xié)同等方面，提升整體盈利能力。

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